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什么是反洗钱

发布日期:2017/7/29     阅读:1170 次

一、反洗钱 “反”是打击的意思。所以反洗钱就是打击洗钱。

 

二、期货公司反洗钱义务。期货公司反洗钱工作主要是指客户身份识别和可疑交易识别,其他还包括反洗钱内控制度建设等。

 

三、洗钱的目的及其危害。洗钱通常以隐藏资产来源为目的。从金融管理秩序角度来看,洗钱活动往往借助于合法的金融网络清洗大笔黑钱,对正常的经济秩序带来一定的负面影响。

 

四、洗钱罪的概念。我国《刑法》第191条对洗钱罪的定义如下: 第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而: (一)提供资金账户的: (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

 

五、个人触犯洗钱罪的后果。个人有前述洗钱行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

 

六、单位触犯洗钱罪的后果。单位有前述洗钱行为之一的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

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